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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Binberri, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 1 de Junio de 2.007 a las doce horas en la sala de reuniones del Hotel Villa de Bilbao (Cadena NH), sito en Bilbao (CP 48011), Gran Vía de Don Diego López de Haro número 87, para debatir y en su caso acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Con independencia del derecho de información general que les reconoce el Artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao a, 23 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Martín Torralba.-24.009.