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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Bodegas Fuenmayor, Sociedad Anónima, se convoca a todos los accionistas de la compañía, a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en Fuenmayor (La Rioja) en el domicilio social, una a continuación de la otra, el día 11 de junio de 2007, a las 12, 30 horas, en primera convocatoria; y en su caso en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de los Administradores y decisión sobre la aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio de 2006. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o designación de Interventores a tal fin.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Propuesta para la reelección de doña Isabel Barrio Heredia, don Ricardo de Miguel Cordón, don Jorge Cutillas Cordón, don Fernando López Amor, don José Luis García González, don Rafael Monedero Vega, don José Antonio Torrealba Elías, don Carlos Javier Cutillas Cordón, don Francisco Javier Aguirre Navajas y don José Ignacio Achiaga López, como miembros del Consejo de Administración, por caducidad del nombramiento o en su caso nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, en número de 9 miembros para cubrir las vacantes producidas por caducidad del cargo de los anteriormente indicados.

Segundo.-Propuesta para el nombramiento de don Juan Carlos García Ramírez, como miembro del Consejo de Administración, por caducidad de su nombramiento por cooptación por el propio Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del Artículo 11 de los Estatutos Sociales mediante nueva redacción para adaptarlo a la nueva regulación dada al artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas, por la L. 19/2005 de 14 de noviembre. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los mas amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

En relación con la Junta General Ordinaria, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener antes de la celebración de la Junta, copia de los documentos que son objeto del orden del día, petición que también podrán formular durante la celebración de la Junta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen. Respecto de la Junta General Extraordinaria, se informa a los accionistas de que conforme establece el artículo 144 de la Ley Sociedad Anónimas, se encuentra a su disposición para su examen en el domicilio social, o que pueden solicitar el envío gratuito, tanto del informe del Consejo justificativo de las propuestas que constituyen el orden del día, como del texto de la modificación estatutaria propuesta. Asimismo se informa a los accionistas del derecho de aquellos que ostenten al menos el 5 por ciento del capital social, a solicitar se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o mas puntos en el orden del día, siempre que lo notifiquen de modo fehaciente en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Fuenmayor (La Rioja), 25 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo, Ricardo de Miguel Cordón.-24.514.