Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 18 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en caso de no producirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de junio a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social e informe de Auditoría. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los términos que acuerde la Junta General y con los límites legalmente establecidos y, en su caso, proceder a su amortización con la consiguiente reducción del capital social. Quinto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.

En Vitoria, a 30 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.-24.488.