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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Cemobi, Sociedad Anónima para la celebración de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en San Sebastián, en el Hotel NH Aránzazu, Calle Vitoria-Gasteiz, 1, 20018 San Sebastián, Guipúzcoa, el día 4 de junio de 2007, a las 17:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información por los Administradores de la situación accionarial, patrimonial y contable de las filiales Inmoisavarre, Sociedad Limitada e Inmoaltaneu, Sociedad Limitada, que incluya el estado de las promociones inmobiliarias que dichas compañías llevan a cabo en este momento, la cuenta de pérdidas y ganancias de las mismas a 31 de octubre de 2006, los gastos incurridos por dichas compañías desde el 30 de noviembre de 2005, los contratos suscritos entre dichas sociedades, CEMOBI, Sociedad Limitada y sus socios, la retribución que perciben los administradores de las mismas, y las posibles adjudicaciones de bienes o derechos realizadas a favor de los administradores de dichas sociedades. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para auditar las cuentas del ejercicio de 2006 de las compañías Inmoisavarre, Sociedad Limitada e Inmoaltaneu, Sociedad Limitada. Tercero.-Acuerdos a adoptar en relación con el uso de los inmuebles propiedad de la sociedad, sitos en Madrid, con el fin de ajustarse a las normas fiscales vigentes. Cuarto.-Información por los Administradores de los gastos incurridos por la Sociedad desde 30 de noviembre de 2005, de los contratos suscritos y de los pagos realizados relacionados con los inmuebles propiedad de la sociedad, sitos en Madrid, así como de los asientos del libro de balance de sumas y saldos y del libro diario de la sociedad, relativos a los inmuebles mencionados. Quinto.-Aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social. Con la consiguiente modificación y nueva redacción del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la modificación de estatutos, para incorporar la retribución al órgano de administración. Con la consiguiente modificación y nueva redacción del artículo 16 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La Señora Presidente solicitará la intervención notarial de la Junta para que levante acta de la sesión. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos antes referenciados.

San Sebastián, 25 de abril de 2007.-María Pilar Coarasa Torrente, Presidente.-25.417.