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Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de abril 2007, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, n.º 18, de Valladolid, el próximo día 11 de junio de 2007, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el 12 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), propuesta de aplicación de resultados, análisis de gestión de Administración Societaria y ratificación en su caso. Segundo.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración de la Entidad para la elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados, pudiendo asi mismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 16 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cano San José.-23.412.