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Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, entresuelo, de Barcelona, el día 7 de junio de 2007, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2006, junto con el informe de auditoría así como aceptación, si procede, del informe de gestión y aplicación de su resultado, en su caso, así como de la gestión del administrador. Distribución de dividendos con cargo a reservas. Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador. Tercero.-Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 4 de abril de 2007.-Por el Administrador único, «Diagonal 3.000, S.L.», en su representación, don Ramón Canela Piqué.-23.491.
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