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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 29 de marzo de 2007, se convoca a los/las señores/señoras accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 8 de junio de 2007, viernes, a las nueve (09,00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 9 de junio de 2007, sábado, en el mismo lugar y a las once (11,00) horas, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Reducción del capital social por imperativo legal en la cuantía de doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos euros, y modificación del artículo 7 de los Estatutos de la Sociedad para recoger la anterior reducción. Tercero.-Información sobre inversiones y proyectos, y situación de empresas participadas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación. Se recuerda a los/las señores/señoras accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Asímismo se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2006 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión o, en su caso, a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Bilbao, 16 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Landa Fernández.-23.360.