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Convocatoria de Junta Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 22 de marzo de 2007 en Espíritu Santo-Sada-La Coruña, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Sada Marina de Sada - La Coruña, el día 20 de junio de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2007 a la misma hora en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión, balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias de «Evialis Galicia, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación de Resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representante de los trabajadores, podrá examinar en el domicilio social de la sociedad, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Espíritu Santo, 23 de abril de 2007.-Pierre Bruwier, Presidente del Consejo de Administración.-24.505.