State Agency Official State Gazette

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general de accionistas, en el domicilio social, Abanto-Zierbena (Polígono Industrial El Campillo II, Parcela 11.1) el próximo día 14 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 15 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar aumentos de capital conforme el artículo 153.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas con los límites allí señalados, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Autorización para adquirir acciones propias. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Igualmente pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán, asimismo, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social formular solicitud del complemento de convocatoria a que se refiere el art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, para incluir uno o más puntos en el orden del día, la cual habrá de recibirse fehacientemente en el domicilio social en el plazo de 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Abanto-Zierbena, 20 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Mancisidor.-23.483.