Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración de Gestión e Ingeniería de Recursos y Organización, Sociedad Anónima, mediante la presente y al amparo de lo establecido en el artículo 95-2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores/as Accionistas a celebrar la junta general ordinaria del año 2006, de esta Sociedad, en Coslada (Madrid) en la Notaría de Don Luis Amaro Núñez de Villaveirán y Don Vidal Olivas Navarro sita en la Calle Begoña número 16-3.º, en primera convocatoria para el próximo día 5 de Junio de 2007 a las dieciséis horas, y en segunda el día 6 de Junio de 2007 a las dieciséis horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Organo de Administración durante el ejercicio social de 2005. Tercero.-Facultar a los Señores Presidente, Don Daniel Heredia Romero, y Secretario, Don Moisés González Dueñas, de la Junta General, para que de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, procedan al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de las mismas, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo por el Consejo se acuerda requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio 2005, así como el informe de la Entidad Auditora Henilaes Nexia Auditores, Sociedad Limitada, designada -de forma voluntaria por acuerdo del Consejo de Administración- a tales fines, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la citada Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Coslada (Madrid) a, 25 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Firmado: Daniel Heredia Romero.-25.317.