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Convocatoria de Junta general extraordinaria y ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ifa Española Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria y ordinaria, que se celebrara en el domicilio social, calle Sepúlveda, número 4, Polígono Industrial, de Alcobendas (Madrid), el día 29 de junio de 2007, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar el día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 11, relativo a la transmisibilidad de las acciones de la sociedad, y 30, estableciendo dos clases de reservas estatutarias, ambos de los Estatutos sociales y aprobación, en su caso, de la nueva redacción dada a dichos artículos. Segundo.-Autorización para adquisiciones derivativas de acciones propias de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores. Sexto.-Reelección de Ernst & Young Sociedad Limitada, como Auditores de la sociedad por el plazo de un año. Séptimo.-Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la medida permitida por la legislación vigente. Octavo.-Facultades para certificación, elevación a público de acuerdos y presentación para inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, estando todos ellos a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o delegando en otro accionista de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de abril de 2007.-El Secretario, Francisco Javier de Asís y Garrote.-23.625.