Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Inmobiliaria Chamartín, Sociedad Anónima de 20 de marzo de 2007, se convoca a todos los accionistas de la compañía, a Junta General Ordinaria, a celebrarse en Madrid, en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 33, el día 20 de junio de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de los Administradores y examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello relativo al ejercicio de 2006. Segundo.-Decisión sobre la propuesta del Consejo respecto a la aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio de 2006. Tercero.-Delegación de facultades por la Junta en el Consejo para complementar, desarrollar, subsanar ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener antes de la celebración de la Junta, copia de los documentos que son objeto del orden del día, petición que también podrán formular durante la celebración de la Junta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen, asimismo se informa a los accionistas del derecho de aquellos que ostenten al menos el 5 por ciento del capital social, a solicitar se publique un complemento a la convocatoria incluyendo un o mas puntos en el orden del día, siempre que lo notifiquen de modo fehaciente en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Inmobiliaria Chamartín, Sociedad Anónima de 20 de marzo de 2007, se convoca a todos los accionistas de la compañía a Junta General Extraordinaria a celebrarse en Madrid, en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 33, el día 20 de junio de 2007, a continuación de celebrarse Junta Ordinaria en primera convocatoria; y en su caso en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social.

Segundo.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Facultar a persona para elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener antes de la celebración de la Junta, copia de los documentos que son objeto del orden del día, petición que también podrán formular durante la celebración de la Junta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen. Asimismo se informa a los accionistas del derecho de aquellos que ostenten al menos el 5 por ciento del capital social, a solicitar se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o mas puntos en el orden del día, siempre que lo notifiquen de modo fehaciente en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 12 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Pérez Lasheras.-24.592.