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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de la oportuna Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Getafe (Madrid), polígono industrial Los Ángeles, calle Fundidores, número 8, el próximo día 6 de junio de 2007, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas. Cuarto.-Aplicación, hasta donde alcance, de las reservas de la compañía para compensar pérdidas de conformidad con lo preceptuado en el artículo 168.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Reducción del capital social a cero euros con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones en que se divide el capital y simultáneo aumento del capital social en la suma de hasta 600.000 euros, mediante la creación de hasta 600 nuevas acciones nominativas todas de la misma clase y serie, con modificación del valor nominal, números 1 al 600 ambos inclusive, de valor nominal mil euros (1.000 euros) cada una de ellas. Las acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción y el desembolso deberá verificarse mediante aportación dineraria. Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos sociales. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta, facultando al órgano de administración en los términos establecidos en los artículos 153.1.a) y 153.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Renovación del Consejo de Administración. Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y en su caso, de obtener, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como Balance a 31 de diciembre de 2006 que sirve de base para la operación de reducción de capital y la correspondiente verificación realizada por el auditor de cuentas designado por el órgano de administración (artículo 168 Ley de Sociedades Anónimas) y el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y texto íntegro de las mismas (artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas).

Getafe (Madrid), a 2 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Salpin 2.002, Sociedad Limitada, Xavier Urtasun Deulofeu.-23.606.