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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en Madrid, calle Marqués de Casa Riera, número 2, Círculo de Bellas Artes de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 8 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de Larcovi, Sociedad Anónima Laboral, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración entre el máximo y el mínimo fijado por los Estatutos sociales. Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007 o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007 y siguientes. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Aportación de carácter social. Sexto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de Larcovi, Sociedad Anónima Laboral, del ejercicio 2006, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 23 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pino Sánchez.-23.960.