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Anuncio de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 5 de junio de 2007 a las 9,30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y Consejeros Delegados, durante el ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento y/o ratificación en su caso, de los Auditores de la Compañía. Quinto.-Ratificación de la adopción de haber causado baja esta compañía en la Sociedad Agraria de Transformación Sat Apro con fecha de efecto de 31 de diciembre de 2006, así como ratificación del alta de esta compañía en la Sociedad Agraria de Transformación Sat 9.633 Los Isleños con efectos de 1 de enero de 2007, autorizando a Don José Domingo Toledo Montesdeoca como representante de esta compañía para todas las gestiones que sean necesarias realizar frente a la Sat 9.633 Los Isleñós. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación en su caso y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que le corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, toda la documentación perteneciente al Orden del Día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Puerto de la Cruz, 19 de abril de 2007.-Presidente, Felipe Machado del Hoyo.-24.120.