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Convocatoria de Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria que se celebrarán una a continuación de la otra y que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, en la calle Jon Arróspide, n.º 11, planta 4.ª, el día 5 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 6 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día

Junta General Extraordinaria

Primero.-Punto Único.-Ratificación, confirmación y convalidación de los acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria de la sociedad, celebrada el día 20 de septiembre de 2006, con el siguiente orden del día:

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero: Cese y nombramiento de consejero. Cuarto: Ruegos y preguntas. Quinto: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Junta General Ordinaria

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Tercero: Ruegos y preguntas. Cuarto: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de ambas Juntas así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Bilbao, 23 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Javier Fernández Blanco.-24.497.