Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 7 de junio de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 8 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto. -Auditores de Cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Sexto. -Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, mediante elevación del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Disminución de las cifras de capital social inicial y capital estatutario máximo, sin modificar la cifra de capital en circulación, todo ello mediante anulación de las acciones correspondientes y sin devolución de aportaciones a los socios. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas y el Informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de marzo de 2007.-El Vicesecretario no Consejero, Natalia Sanz Sanz.-24. 433.