Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca, en su condición de accionista, para la celebración de la Junta general ordinaria de la entidad Promociones Uno, S.A., a celebrar en primera convocatoria el día 2 de junio de 2007, a las 11,30 horas, en el domicilio social, sito en calle Nerez Risquel, 2, bajo, de la localidad de Cenes de la Vega (Granada), y de ser necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Disolución y liquidación de la sociedad nombrando Liquidadores, aprobando el Balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación, y la propuesta de reparto, incluso mediante adjudicaciones no dinerarias, así como adoptando los acuerdos complementarios. Tercero.-Respuesta a las preguntas del socio don Pablo Alcázar formuladas en escrito dirigido al Consejo de Administración a través de su Secretario. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, obtener de la sociedad su entrega o envío gratuito.

Igualmente los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y del informe sobre la misma.

Cenes de la Vega, 19 de abril de 2007.-María del Carmen Alcázar López, Presidenta del Consejo de Administración.-23.469.