Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2007 se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Proselco, Sociedad Anónima», que tendrá lugar los días 22 y 23 de Junio de 2007, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 11,00 horas y 11,30 horas respectivamente, en el domicilio social de la Sociedad sito en C/ Oro n.º 37 del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social de la sociedad y del Informe de gestión del año 2.006 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la Sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Designación de Auditores de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la Sociedad, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho a solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo, 20 de abril de 2007.-Presidente Consejo de Administración Proselco, S. A., Francisco M. López Curto.-23.980.