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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avinguda Diagonal n.º 440 - 6.ª planta 08037 Barcelona, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de junio de 2007 a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 8 de junio a las 12 horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas. Quinto.-Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede. Sexto.-Traslado del domicilio social de su actual ubicación a Benifaió, con la modificación, en su caso del artículo 2.º de los estatutos sociales, todo ello previo el examen y aprobación del informe elaborado al efecto por la administración social. Séptimo.-Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, como así el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Barcelona, 10 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens.-24.428.