Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Compañía, que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria en la calle Gósol número 37, bajos 2.ª de Barcelona, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2007, a las diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Junta Ordinaria. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de Distribución de Resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración. Cuarto.-Junta Extraordinaria. Adopción de acuerdo sobre la renovación del cargo de la administradora solidaria, Koyukuk, Sociedad Limitada. Quinto.-Delegación al Órgano de Administración, de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 23 de abril de 2007.-Los Administradores Solidarios.-Koyukuk, Sociedad Limitada, representado por Julia Huelin Lanz, Carlos Casanovas Giménez.-24.474.