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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 12 de junio de 2007 a las 12 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en segunda el día 13 de junio de 2007 en el mismo lugar y hora, para debatir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006, cerrado a 31 de diciembre de dicho año, así como aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo de 2006 y el informe de gestión relativo al mismo. Segundo.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales para aumentar el número máximo de consejeros. Tercero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales en lo referente a la retribución de los consejeros. Cuarto.-Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, con carácter inmediato y gratuito, de examinar en el domicilio social, o desolicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, overbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimenprecisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y asimismoel de obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos ala aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas de lasociedad. Igualmente se hace constar el derecho que les corresponde deexaminar en el domicilio social el texto íntegro de las modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envíogratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, 23 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Mediero Hernández.-24.539.