Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Urkunde, Sociedad Anónima» a la Junta general que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario, en Elgoibar (calle Olosape, número 18), el día 15 de junio de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, el día 16 de junio de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, así como de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A tenor de los establecido en los artículos 112, 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; y de otro, a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos comprensivos de las cuentas anuales.

Elgoibar, 23 de abril de 2007.-El Administrador solidario, Elías Larrañaga Arriola.-23.968.