Butlletí Oficial de l'Estat

Por la presente, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 9 de junio de 2007 (sábado), a las doce horas, en el domicilio de hotel Serrano (Playa de Son Moll, sin número, Cala Ratjada, Capdepera, Mallorca). En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la actividad de la sociedad. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2006; Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, Memoria, distribución del resultado, y de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Proyecto de arrendamiento del hotel Aguait. Cuarto.-Aumento de capital y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cambio del sistema de administración, pasando de Administrador único a Consejo de Administración; modificación y nueva redacción de los artículos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 12 y 14 de los Estatutos sociales. Sexto.-Renuncia del Administrador y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, a 23 de abril de 2007.-Gloria Caldentey Cabré, Administradora.-25.086.