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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Altransa, Sociedad Anónima», convoca a todos los señores accionistas de la misma, de acuerdo con sus Estatutos, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Algeciras (Cádiz), Polígono Industrial Cortijo Real, Avenida de Algeciras, 28, lugar dentro de la localidad donde la sociedad tiene su domicilio social, según se prevé en el artículo 109 de la Ley de Sociedades Anónimas, el próximo día 8 de junio de 2007, a la diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y resolver de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nueva aprobación, en su caso, de las cuentas anuales. Informe de gestión, y su aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y su aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Cambio de domicilio social de la entidad y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de cinco nuevos miembros que han de conformar el futuro Consejo de administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Los accionistas que lo deseen puede examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que le sea remitida, gratuita, copia de los documentos que han de someterse a aprobación de la Junta, pudiendo también examinar, o pedir que les sea remitido gratuitamente copia del texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Algeciras, 27 de abril de 2007.-El Secretario.-Visto bueno: El Presidente, Asterio Muñoz Calvente.-25.828.