Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por mediación de la presente se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Park Sedó, Calle Paisos Cataláns, número 13-15, de Rubí, en primera convocatoria el próximo día 6 de junio de 2007 y hora de las 16,30 y en segunda convocatoria el siguiente día 7 de junio a las 16,45 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados así como, y en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta para la determinación de retribución del Administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditor de la sociedad para el presente ejercicio que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Acuerdo para el afianzamiento solidario en todas las obligaciones de pago frente al «Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)» a favor de la participada «Rubinum, Sociedad Anónima» y derivadas de un préstamo a favor de esta última para la ejecución de un Proyecto de Desarrollo Tecnológico, en las demás condiciones exigidas para el mismo, y otorgamiento de facultades a favor del Administrador para formalizar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios.

A partir de la convocatoria de esta Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 23 de abril de 2007.-El Administrador, Firmado, don Lau Andersen.-25.170.