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Convocatoria a Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Lamiaran-Aramburu, calle Mendekano Auzoa sin número, en Mundaka (Bizkaia), el día 7 de junio de 2007, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 8 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de la Sociedad, como de su Grupo consolidado y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros. Tercero.-Reducción del capital social por importe de 24.000 euros con la finalidad de la devolución de aportaciones a accionistas mediante la amortización de 8.000 acciones con reembolso a accionistas y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales para adaptarlo al capital social resultante. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia Sociedad, directamente o a través de sus Sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas titulares de un mínimo de 300 acciones, que las tengan inscritas en el correspondiente Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en otro accionista, conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales. Los accionistas de menor número de acciones podrán agruparse para asistir a la Junta. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Asimismo todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mundaka, 26 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Estanislao Garavilla Legarra.-25.772.