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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, Avenida de Madrid 13-1.º en San Sebastián, el próximo día 23 de junio de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 24 de junio de 2007, en segunda convocatoria, si procediere.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias y su transmisión a los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Decisión de aplicación del artículo 30 de los estatutos sociales. Cuarto.-Ratificar nombramiento de Consejero. Quinto.-Delegar facultades para formalizar estos acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los administradores cumplimentaran en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 26 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Odriozola Garín.-25.164.