State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración de la sociedad «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima», por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima», a celebrar en la localidad de Madrid, en el Hipódromo de la Zarzuela, avenida de Padre Huidobro, s/n, Código Postal 28023, -Kilómetro 8 carretera de La Coruña-, el próximo día 5 de junio de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 6 de junio de 2007, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día, a someter a debate de la Junta, los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 6, 25 y 29 de los Estatutos sociales, si procede. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado, cuya sociedad matriz es «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima». Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de las sociedades del grupo, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2006. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2006. Octavo.-Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores de la sociedad en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, e indemnizaciones por los gastos de desplazamiento, en su caso. Noveno.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general ordinaria de accionistas y, en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de los artículos 6, 25 y 29 y del informe justificativo de las mismas, así como de las cuentas anuales de la sociedad, y el informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» y de sus filiales, correspondientes al ejercicio 2005, cerradas a 31 de diciembre de 2006, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha de 16 de marzo de 2007, y el informe de auditoría, materias todas ellas que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2007.-Rafael Jaén Vergara, Presidente del Consejo de Administración.-25.874.