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Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y las cuentas anuales del ejercicio 2006, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio. Segundo.-Acordar y en su caso ratificar la remuneración a los miembros del órgano de administración del ejercicio 2006. Tercero.-Trasladar el domicilio social de San Agustín de Guadalix-Madrid, a la calle Pedro de Valdivia, n.º 38, de Madrid capital, y modificar el articulo 4 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y para su constancia y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Sugerencias y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación conforme el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que quedan a su disposición desde la fecha de ésta convocatoria.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

San Agustín de Guadalix (Madrid), 10 de abril de 2007.-El Secretario, Javier Paunero.-25.083.