Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el local de la Asociación de Vecinos de Garraf sito en la Plaza de la Iglesia número 11 en la población de Garraf-Sitges- el día 8 de Junio de 2007 a las 11 horas en primera convocatoria y al día siguiente 9 de Junio de 2007 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria; la extraordinaria a continuación de la ordinaria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca de los siguientes y sucesivos órdenes del día

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2.006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso , de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de Junta, si procede, o designación para ello de dos accionistas interventores.

En cumplimiento de la legislación vigente se informa que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad , de forma inmediata y gratuita , los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Junta Extraordinaria

Primero.-Análisis de la situación económica actual de la sociedad y adopción, en su caso, del acuerdo de disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores o en caso contrario adoptar acuerdo de ampliación de capital y modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Segundo.-Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten. . Tercero.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de dos accionistas interventores.

En cumplimiento de la legislación vigente se informa de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el correspondiente informe elaborado por el consejo de administración de la compañía, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Garraf, 23 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martí Aguilar.-25.235.