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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Isla Menor, km. 1,8, Dos Hermanas (Sevilla), a las veinte horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Acuerdo de ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, con cargo a Reservas de libre disposición, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos Sociales, para formalizar el adoptado por la Junta anterior. Quinto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de los Auditores de la Sociedad y de su Grupo consolidado. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De acuerdo con lo establecido en la Ley, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta bajo el primer punto del Orden del Día, junto con el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en el Artículo 21.º de los Estatutos Sociales.

Dos Hermanas (Sevilla), 29 de marzo de 2007.-Jaime Ybarra Llosent, Presidente del Consejo de Administración.-25.045.