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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad mercantil Hoteles de Ibiza, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Cervantes, número 32 (Hotel Tropical), de Sant Antoni de Portmany (Ibiza, Baleares), el próximo día 28 de junio de 2007, a las nueve horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Delegación de facultades para la contratación de auditor de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Administrador. Quinto.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales en el sentido de la duración del cargo de Administrador en base al artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, según la redacción de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria están, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en la orden de día y especialmente la propuesta de la nueva redacción del artículo 26 de los Estatutos Sociales. Se recuerda a todos los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como también el contenido del artículo 19 de los Estatutos Sociales y cuanto dispone el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Antoni de Portmany, 26 de abril de 2007.-El Administrador único, José Prats Cardona.-25.076.