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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (anteriormente denominada Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima) convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona en el Palacio de Congresos de Catalunya, Avenida Diagonal número 661-671, 08028, a las doce horas del día 5 de junio de 2007, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 6 de junio de 2007, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el «Orden del día» más abajo especificado. Se hace constar que la Junta General de Accionistas de Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima celebrada el pasado 22 de febrero de 2007, acordó la fusión por absorción de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (sociedad absorbida) y Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima (sociedad absorbente). Como consecuencia de la inscripción de dicha fusión, se somete a consideración de los Señores accionistas la aprobación de las Cuentas Anuales y Gestión social tanto de la sociedad absorbente como de la sociedad absorbida. Asimismo, la referida Junta de Accionistas de 22 de febrero acordó modificar la denominación social de Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima, denominándose en adelante «Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima», razón por la cual en el presente anuncio se hace referencia a la nueva denominación social de la compañía (esto es, Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima).

Orden del día

Sobre las cuentas anuales y la gestión social de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (denominada a 31 de diciembre de 2006 Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima).

Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa) individuales de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (denominada a 31 de diciembre de 2006 Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima) y de las consolidadas con sus Sociedades dominadas, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de gestión individual y del Informe de Gestión consolidado con sus sociedades dominadas, y censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Sobre las cuentas anuales y a la gestión social de Inmobiliaria Colonial Sociedad Anónima (sociedad absorbida por Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima, y denominada Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima a 31 de diciembre de 2006).

Cuarto.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa) individuales de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima y de las consolidadas con sus Sociedades dominadas, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de gestión individual y del Informe de Gestión consolidado con sus sociedades dominadas, y censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Sobre el nombramiento de auditor de cuentas de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima y sujeción al régimen especial de consolidación fiscal.

Séptimo.-Nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado.

Octavo.-Sujeción, en su caso, de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima, de conformidad de con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, al Régimen Especial de Consolidación Fiscal.

Sobre aumentos de capital y acciones propias.

Noveno.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad de la cifra del actual capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto la autorización conferida mediante el acuerdo 12.º de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de 8 de abril de 2003. La autorización se extenderá, en su caso, a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada emisión, comprendiendo la facultad de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento, y la de realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto del aumento de capital sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad, de conformidad con los procedimientos previstos en cada una de dichas Bolsas.

Décimo.-Aumentar, en su caso, el capital social de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima con cargo a reservas en la cuantía de 11.260.537,56 Euros mediante la emisión y puesta en circulación de 93.837.813 acciones nuevas de 0,12 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, totalmente liberadas para el accionista, con delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en los miembros del Consejo que estime conveniente, incluidos el Secretario y el Vicesecretario del Consejo, para determinar las condiciones del aumento no previstas en este acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar el artículo 5.º de los estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento; solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de valores de Madrid y de Barcelona y de su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil. Undécimo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima para la adquisición derivativa de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sobre las modificaciones de los estatutos sociales y reglamentos de la junta general de accionistas y del consejo de administración.

Duodécimo.-Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima y aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales: 12.1. Modificación del artículo 3 del Título I de los Estatutos Sociales.

12.2 Modificación de los artículos 5 y 12 del Título II de los Estatutos Sociales.

12.3.a) Modificación de la numeración de los artículos estatutarios incluidos bajo el apartado A) del Título III («De la Junta General»), e introducción de un nuevo artículo estatutario en dicho apartado y Título. Se renumeran, en consecuencia, los artículos en orden consecutivo, proponiéndose el siguiente orden de numeración de dicho Título: Artículo 14 (actual artículo 14); Artículo 15 (actual artículo 15); Artículo 16 (actual artículo 18); Artículo 17 (actual artículo 21); Artículo 18 (nuevo artículo introducido); Artículo 19 (actual artículo 19); Artículo 20 (actual artículo 20); Artículo 21 (actual artículo 16); Artículo 22 (actual artículo 17); Artículo 23; Artículo 24 (actual artículo 23); Artículo 25 (actual artículo 24); Artículo 26 (actual artículo 25).

b) Introducción de un nuevo artículo, número 31, que ocasiona la renumeración de los artículos siguientes. c) Renumeración del actual artículo 29 bis y modificación de su numeración por la de artículo 32. d) Introducción de un nuevo artículo, número 33, que ocasiona la renumeración de los artículos siguientes.

12.4 Siguiendo la nueva renumeración propuesta en el apartado 12.3 a) anterior, modificación del Texto de los artículos 17 (actual artículo 21), 18, 19, 20, 22 (actual artículo 17), 23 (actual artículo 22), 27 (actual artículo 26), 28 (actual artículo 27), 29 (actual artículo 28), 31, 32 (actual artículo 29 bis) y 33.

12.5 Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima.

Decimotercero.-Modificación, en su caso, de los artículos números 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima y aprobación de un nuevo texto refundido de dicho Reglamento.

Decimocuarto.-Información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Mercado de Valores, sobre la modificación y aprobación de un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima.

Sobre asuntos varios.

Decimoquinto.-Cesar como consejero de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima a Don Domingo Díaz de Mera Lozano y nombrar en su sustitución a la entidad Corporación Indo MA, Sociedad Limitada que estará representada por Don Domingo Díaz de Mera Lozano.

Decimosexto.-Delegación de facultades.

Celebración de la Junta: Se prevé que la presente Junta de Accionista se celebre en primera convocatoria. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Derecho de Información: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en aplicación de lo establecido en los artículos 144, 152, 153 y demás artículos concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar, indistintamente, en el domicilio social de la Sociedad sito en Barcelona, Avenida Diagonal 532, en el antiguo domicilio de la Sociedad sito en Madrid, Calle Pedro de Valdivia 16, y en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Madrid, Paseo de la Castellana 52, consultar en las páginas web www.grupoinmocaral.com y www.inmocolonial.com, y solicitar la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación:

a) Los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que se someterán a aprobación en la Junta General bajo los puntos Primero, Segundo y Tercero del Orden del Día referentes a Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (denominada a 31 de diciembre de 2006 Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima), esto es las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas, junto con el Informe de Gestión, el Informe de Gestión Consolidado y los Informes de Auditores de Cuentas.

b) Los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que se someterán a aprobación en la Junta General bajo los puntos Cuarto, Quinto y Sexto del Orden del Día referentes a Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (sociedad absorbida por Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima denominada Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima a 31 de diciembre de 2006), esto es las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas, junto con el Informe de Gestión, el Informe de Gestión Consolidado y los Informes de Auditores de Cuentas. c) El informe de los administradores relativo a la propuesta de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de la Sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas (Punto Noveno del Orden del Día). d) El informe de los administradores relativo a la propuesta de aumento de capital con cargo a reservas conforme a lo establecido en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas (Punto Décimo del Orden del Día). Se hace constar que, en atención a lo establecido en el artículo 157.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Balance que se ha considerado a los efectos de la ejecución de este aumento de capital es el que se incluye en al apartado a) anterior relativo a las Cuentas Anuales de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (denominada a 31 de diciembre de 2006 Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima). e) El informe de los administradores relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y propuesta del Texto Refundido de los Estatutos Sociales. (Punto Duodécimo del Orden del Día). f) El informe de los administradores relativo a la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General y propuesta del Texto Refundido del Reglamento de la Junta General. (Punto Decimotercero del Orden del Día). g) Texto íntegro del nuevo Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 19 de abril de 2007. (Punto Decimocuarto del Orden del Día). h) Texto íntegro del perfil biográfico de Don Domingo Díaz de Mera. (Punto Decimoquinto del Orden del Día). i) Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2006, aprobado por el Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (anteriormente denominada Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima) en sesión de fecha 19 de abril de 2007. j) Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2006, aprobado por el Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima (sociedad absorbida por la anteriormente denominada Grupo Inmocaral, Sociedad Anónima) en sesión de fecha 19 de abril de 2007. k) Texto íntegro de los acuerdos propuestos para cada uno de los puntos del Orden del Día.

Desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los términos y plazos establecidos en dicho artículo.

Derecho de Asistencia: En virtud de lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Sociedad podrán asistir a la Junta General que por medio del presente se convoca, por sí o debidamente representados, aquellos accionistas que, por sí mismos o por agrupación, posean, como mínimo, cincuenta acciones, que deberán estar inscritas en el registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, lo que se acreditará por certificación de dicho registro. Se ruega a los Señores Accionistas que acudan con la debida antelación al lugar de celebración de la Junta para evitar demorar su comienzo.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 19 de abril de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, don Luis Manuel Portillo Muñoz.-25.798.