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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Jerte de Inversiones, Sicav, Sociedad Anónima», acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana 1, el próximo día 18 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 19 de junio de 2007, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2007.-Secretaria no Consejera, Patricia Sanz Valdivia.-25.069.