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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 26 de abril de 2007 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 5 de junio de 2007 en primera convocatoria y, en su defecto, el día 6 de junio de 2007 en segunda convocatoria, a las once horas, ambas convocatorias en el domicilio social sito en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, planta 34, 28020, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Informe de Auditores y examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, y, en su caso, debate y deliberación sobre la procedencia, en su caso, del ejercicio de acción social de responsabilidad. Cuarto.-Examen del Informe de Auditores y examen y, en su caso, aprobación del Balance Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, la Memoria Consolidada y el Informe de Gestión Consolidado del Grupo formado por la sociedad Mediasat Group, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Aplicación de reservas de la Sociedad para compensar pérdidas acumuladas. Sexto.-Análisis y, en su caso, aprobación de una reducción de capital social en la cifra de 2.399.812,8 Euros hasta dejarlo en la cifra de cero Euros y aumento simultáneo del capital social, por aportación dineraria, hasta la cifra máxima de 100.000 Euros, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones nominativas de 1 Euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por cada nueva acción emitida de 32 Euros; todo ello con el objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad como consecuencia de las pérdidas acumuladas durante los últimos ejercicios. Séptimo.-Análisis y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales relativo al capital social. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Protocolización de acuerdos. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 25 de los estatutos sociales, será requisito esencial para asistir a la Junta que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad.

Todos los accionistas de la Sociedad tendrán derecho a examinar en el domicilio social el balance individual y consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias individual y consolidada, el informe de gestión individual y consolidado, el informe de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas; todo ello en relación con la Sociedad, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe aprobado por los administradores de la Sociedad en relación con los puntos 5 y 6 del Orden del Día antes señalado. Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio de los citados documentos. Se hace constar que en el caso de aprobación por la Junta del acuerdo 6 del Orden del Día relativo a la reducción y aumento simultáneos del capital social, si alguno de los accionistas no ejercita su derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones que se emitirán en el marco de la ampliación de capital, el accionista correspondiente perderá su condición de socio y los derechos hasta entonces inherentes a dicha condición.

Por último, se hace constar que en virtud de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta notarial de la señalada Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Madrid, 26 de abril de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Javier Amantegui Lorenzo.-25.853.