Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Mutualistas

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 17 de abril de 2007, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 5 de junio de 2007 a las 11 horas en primera convocatoria y una hora mas tarde en segunda en el domicilio de la Entidad, Vía Laietana 20, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2006 (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión). Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2006. Cuarto.-Propuesta de ampliación del Fondo Mutual escriturado de la Mutua en la cifra de 3.000.000 euros, fijándolo en la cuantía de 21.000.000 euros. Quinto.-Ratificación, reelección y/o nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración que estatutariamente cesan en su mandato. Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Aprobación del Acta de la Asamblea y nombramiento de los interventores de la misma.

Los Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social de Mussap las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los Mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General personalmente o por delegación, deberán retirar el Boletín de Asistencia o de Delegación de Voto, en las oficinas centrales de la Mutua.

El plazo para la retirada del citado Boletín finaliza el día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

Barcelona, 17 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Camilo Torras Casals.-25.182.