Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Nueva Equitativa, Cía. de Seguros, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, en la reunión celebrada el día 28 de marzo de 2007, ha acordado convocar a los accionistas a las Juntas general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrarán el 7 de junio de 2007, a las doce treinta horas, en Madrid, calle Marqués del Riscal, n.º 2, bajo, en primera convocatoria, y el día 8 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La Junta general extraordinaria tendrá lugar a continuación de la ordinaria en ambos casos:

Orden del día de la Junta general ordinaria

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede, tras ser leída en el mismo acto.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Primero.-Autorización para la adquisición por parte de la sociedad de acciones propias según los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede, tras ser leída en el mismo acto.

A partir de la fecha de la publicación, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la documentación e informes preceptivos legalmente exigidos a examinar en dichas Juntas.

Madrid, 24 de abril de 2007.-Tomás Merina Ortega, Secretario del Consejo de Administración.-25.114.