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Don Carles Rovira Pujols, Presidente del Consejo de Administración de Scytl Secure Electronic Voting, Sociedad Anónima, mediante la presente, convoca a los Señores accionistas, a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria el día 7 de junio de 2007, a las diez horas, y el día 8 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía calle Tuset, número 20-24, primero séptima de Barcelona para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio 2006 y resolución sobre la aplicación de su resultado, si procediere. Segundo.-Censurar, y en su caso, aprobar la gestión realizada por la Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta si procede.

En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los Señores Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria y el informe de auditoría.

Barcelona, 23 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carles Rovira Pujols.-25.143.