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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social a las 18:00 horas, del día 5 de junio de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 6 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del número y elección de Consejeros. Quinto.-Designación o reelección de Auditores. Sexto.-Elevar el capital social inicial a 3.500.000 euros y el capital estatutario máximo a 35.000.000 euros y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Sustitución de entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo estatutario. Octavo.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Noveno.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 26 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Manuel Pomarón Bagüés.-25.775.