Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Fortuny, 18, en Madrid, el día 18 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Adaptación de los Estatutos a la legislación vigente y refundición de Estatutos. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Rodríguez San Pedro Márquez.-25.646.