Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid calle Príncipe de Vergara 131, 3.ª Planta, el próximo día 26 de abril de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 27 de abril de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la actual entidad gestora Urquijo Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión colectiva, Sociedad Anónima, y nombrar en su lugar a Edm Gestión, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, y acuerdos complementarios. Segundo.-Cese y nombramiento de los administradores miembros del Consejo de Administración y acuerdos complementarios. Tercero.-Análisis y adopción, en su caso, del acuerdo de cambio de entidad depositaria y acuerdos complementarios. Cuarto.-Cambio del domicilio social y adopción de acuerdos complementarios. Quinto.-Análisis de la posibilidad de que la compañía se haga cargo de los gastos de custodia de las acciones que forman parte del capital social y acuerdos complementarios. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de abril de 2007.-El Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.-25.737.