Contido non dispoñible en galego
Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 12 de junio de 2007, a las trece horas y quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Reclasificación de la prima de emisión a reservas voluntarias. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Pago dividendo con cargo a Reservas Voluntarias. Quinto.-Nombramiento o renovación de Auditores. Sexto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Séptimo.-Modificación del Artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el modelo normalizado de Estatutos Sociales de SICAV. Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 16 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Delgado Ruiz.-25.758.
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