Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Dalland Hybrid España, Sociedad Anónima» (en adelante, la «Sociedad»), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 11 de junio de 2007, a las diecinueve horas, en el Hotel NH Amistad, sito en Murcia, Plaza Condestable, número 1, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que se estimen oportunos relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Distribución de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración efectuada durante el ejercicio social 2006. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidada), informe de gestión consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Dalland Hybrid España, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Cese, en su caso, de consejeros del Consejo de Administración y nombramiento en su caso de nuevos miembros de Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de nuevo auditor, o, en su caso, reelección del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2007. Octavo.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2007. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta de la sesión.

A partir de esta convocatoria de Junta General, de acuerdo con lo establecido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma relativos a las cuentas anuales propias de esta Sociedad y a las cuentas consolidadas, así como el informe de gestión y el informe de auditoría referentes tanto a las cuentas anuales de esta Sociedad como a las consolidadas.

Murcia, 27 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Martínez Sánchez.-25.721.