Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11,30 a.m., el día 20 de junio de 2007, en el domicilio social (calle Antonio Maura, n.º 18, de Madrid), o, en su caso, el día 22 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de Consejeros, fijando, si fuera necesario, el número de miembros del Consejo. Quinto.-Varios. Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y en su caso aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, el menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiéndose hacer representar por otro accionista.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, todos ellos referidos al ejercicio 2006.

Madrid, 23 de mayo de 2006.-Ana Montoro Zulueta, Secretaria del Consejo de Administración.-24.265.