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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 7 de junio, a las 16:00 horas, en el Hotel Rafaelhoteles Casanova de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 559, en primera convocatoria y al día siguiente, el 8 de junio, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2.006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento, cese o reelección, en su caso, de consejeros. Tercero.-Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a dicho efecto. Cuarto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social o pedir entrega o el envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212, 144 y 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Para que los accionistas tengan derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, las acciones deberán figurar inscritas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en el que la Junta haya de celebrarse.

Barcelona, 2 de mayo de 2007.-El V.º B.º Presidente C.A., D. Josep Mateu Negre, y el Secretario C.A., D. Martín Sarrate Laplana.-26.352.