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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado en el domicilio social el 14 de marzo de 2007, se convoca a todos los accionistas de la entidad Hotel Neptuno, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, paseo Central, s/n, en Roquetas de Mar (Almería), a las diez treinta horas del próximo día 8 de junio de 2007, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 9 de junio de 2007, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta general anterior, de fecha 20 de mayo de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación del cargo de Auditor a don José Manuel Vilches Casas, como titular y nombramiento de don Eduardo Segura del Pino, como auditor suplente para el ejercicio 2007. Sexto.-Cese, nombramiento o reelección de los cargos del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en paseo Central, s/n, Roquetas de Mar, edificio Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta general.

Roquetas de Mar, 23 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luz Internacional Films, S.A., representada por don Alberto Platard de Quenin Majoral.-26.532.