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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Isba Sociedad de Garantía Recíproca», ha resuelto convocar la Junta General Ordinaria y extraordinaria de la Compañía, prevista en primera convocatoria, para el próximo día 22 de mayo de 2007, a las diecisiete horas, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, sita en esta Ciudad, calle Estudio General, número 7, en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, el día 23 de mayo de 2007, también a las diecisiete horas, en el mismo lugar y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 6 (capital mínimo) y 33.1. (Composición y requisitos de los miembros del Consejo de Administración) de los Estatutos (incremento del número de Consejeros). Quinto.-En su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Derecho de los socios: Los socios podrán examinar la documentación sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, en el domicilio social de la entidad desde la fecha de publicación de este anuncio o solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Asistencia: De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta convocada y ejercitar sus derechos, deberán los socios proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será facilitada en el domicilio social de la Entidad hasta cinco días antes de la fecha de la Junta.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Son Ramonell, S. A. representada por D. Fernando Marqués Tous.-26.348.