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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2006, entre otros, tomó el siguiente acuerdo:

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 94 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, y que se celebrará (Dios mediante) el sábado 23 de junio de 2007, a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Cañuelo, número seis, de Villanueva de Córdoba (Córdoba), o en su defecto al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2006, cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de distribución del beneficio y aplicación de resultados. Tercero.-Propuesta de elección de consejero para cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración por el fallecimiento de don Bernardo Medina Moreno, según se determina en el artículo 19 de los vigentes Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgamiento, al Consejero Delegado, de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos. Quinto.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, a quienes se recuerda el derecho que tienen a obtener dicha documentación de forma gratuita en la forma prevista en el Artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de Córdoba, 31 de marzo de 2007.-El Consejo de Administración.-Firmado, el Secretario: D. José-María Molina Sánchez-Herruzo.-V.º B.º, el Presidente del Consejo de Administración, D. Andrés Torrico Herrero.-23.884.