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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a efecto en el domicilio social de la entidad a las once horas del día 12 de junio del 2007, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2006; Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el Ejercicio 2006. Informe de Gestión. Tercero.-Propuesta de aplicación de los Resultados. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2007. Sexto.-Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas. Séptimo.-Ruego y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores, correspondientes al ejercicio 2006.

En Argentona, a 26 de abril de 2007.-La Presidenta, Josefina Matamala Font.-25.741.